1) Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года; 2) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года; 3) Конвенция о психотропных веществах 1971 года; 4) Венская декларация ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 5) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года; 6) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года; 7) Конвенции ООН против коррупции 2003 года; 8) Конвенции об отмывании, финансировании терроризма, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступлений 2005 года; 9) Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года с изменениями на 7 апреля 2010 года; 10) Гражданского кодекса Российской Федерации; 11) Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности"; 12) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 13) Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; 14) Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты"; 15) Указ Президента от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти".
Учебная и научная литература
1) Башьян Н.А. Организованная легализация доходов от мошенничества: проблемы и пути противодействия. М., 2007; 2) Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс…. канд. юрид. наук. Казань, 2005; 3) Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999; 4) Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, в кредитных организациях ЕС / Юрист. 2010. № 2; 5) Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 5; 6) Дзлиев М.И. Рынок и насилие. М., 1999; 7) Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005; 8) Дракина М.Н., Гусева Т.А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2006. № 6; 9) Зубков В.А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство / Право и безопасность. 2005. № 3; 10) Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999; 11) Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Законность. 2001. № 11; 12) Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996; 13) Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005; 14) Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru; 15) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008; 16) Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы разграничения / Уголовное право: Стратегия и развития в XXI веке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004; 17) Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5; 18) Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н. Нижний Новгород, 2000; 19) Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997; 20) Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999; 21) Никулина В.А. Отмывание "грязных денег". Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001; 22) Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4; 23) Соловьев А.В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. М., 2002; 24) Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона "О защите прав потребителей" на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12; 25) Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008; 26) Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2004. № 5; 27) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007; 28) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009; 29) Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2; 30) Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5; 31) Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005; 32) Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9.
Судебная практика
1) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем"; 2) Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010; 3) Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3.
